工行：高度重视反洗钱工作 马德里事件仍在调查中

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中国网银2月23日电-近日，西班牙当局以打击洗钱为名搜查了中国工商银行马德里分行，该分行6名负责人被临时拘留。中国工商银行昨晚宣布，工银欧洲马德里分行正与西班牙相关机构合作调查一起洗钱案件。

工行表示，工行高度重视反洗钱和合规管理，始终坚持依法合规管理，要求各海外机构严格遵守所在国家和地区的反洗钱监管法律法规，建立健全反洗钱管理制度，认真履行客户身份识别、可疑交易监控和报告等反洗钱法律义务，不断提高防范和控制洗钱风险的能力，不断增强内部控制的完整性、合理性和有效性。

“目前，该事件仍处于调查阶段，工银欧洲马德里分行运行正常。”工行表示将继续关注事件进展，并及时披露相关信息。

近年来，工行主动加快海外机构布局，是海外机构覆盖面最广的中资银行。目前，工行已在欧洲20个主要城市设立分行，包括卢森堡、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、鹿特丹、布鲁塞尔、安特卫普、米兰、罗马、马德里、巴塞罗那、法兰克福、杜塞尔多夫、慕尼黑、汉堡、柏林、莫斯科、华沙、里斯本和伊斯坦布尔。

来源：安莎通讯社