人福医药集团股份公司信息披露

本篇文章5408字，读完约14分钟

股票简称:仁福药业证券代码:600079号。:林2016-054

关于仁福药业集团有限公司第八届董事会第三十九次会议决议的公告

特别提及

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

仁福药业集团有限公司(以下简称“公司”或“仁福药业”)第八届董事会第三十九次会议于2016年5月12日(星期四)上午10:00召开，会议通知时间为2016年5月6日。九位董事应该出席会议，而实际上有九位董事出席了会议。

董事会会议的召开符合相关法律、法规和本章程的规定。会议由董事长王先生主持。会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》:

经本公司2016年第一次临时股东大会授权，本公司董事会同意为五家控股子公司授予本行的综合授信提供连带责任担保。担保人为宜昌仁福药业有限公司(以下简称“宜昌仁福”，我公司持有其67%的股权)和仁福医药湖北有限公司(以下简称“仁福湖北”)。本公司全资子公司武汉仁福制药有限公司持有100%的股权)、广州贝隆环境热力设备有限公司(以下简称“广州贝隆”，持有73.66%的股权)、新疆维吾尔自治区医药有限公司(以下简称“新疆维吾尔自治区医药”，持有70.675%的股权)和美国惠民保健有限公司。有限责任公司(以下简称“仁福美国”，100%由我们公司的全资子公司——惠民国际医疗保健有限公司拥有)。

具体保证如下:

■

鉴于上述公司的正常经营及其偿债能力，公司同意为其综合授信提供连带责任担保，并授权相关部门办理相关手续。

投票结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。详见本公告披露日在上海证券交易所(上交所)网站上披露的《仁福药业集团有限公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》(第2016-055页)。

特此宣布。

仁福制药集团有限公司董事会

2016年5月13日

股票简称:仁福药业证券代码:600079号。:林2016-055

仁福制药集团有限公司董事会

关于为控股子公司提供担保的公告

特别提及

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示

●担保人姓名:

1.宜昌仁福制药有限公司(以下简称“宜昌仁福”)；

2.仁福医药湖北有限公司(以下简称“仁福湖北”)；

3.广州贝隆环保热力设备有限公司(以下简称“广州贝隆”)；

4.新疆维吾尔医药有限公司(以下简称“新疆维吾尔医药”)；

5.humanwell healthcare usa，llc(以下简称“人民保佑美国”)。

●担保金额及实际提供的担保余额:

仁福药业集团有限公司(以下简称“仁福药业”或“公司”)董事会同意为宜昌仁福等五家控股子公司向银行申请的综合授信提供连带责任担保。详情如下:

■

截至本公告披露日，公司为宜昌仁福提供的担保累计金额为9000万元，为湖北仁福提供的担保累计金额为7.8亿元，为广州贝隆提供的担保累计金额为1.45亿元，为新疆维吾尔自治区医药提供的担保累计金额为1.935亿元，为仁福美国提供的担保累计金额为000万元。

●本保函是否有反担保:否

●逾期对外担保累计数量:无。

一、担保概述

经公司2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意为宜昌人福等五家控股子公司向我行申请的综合授信提供连带责任担保。具体保证如下:

■

目前，相关担保协议尚未签署。

二.担保人基本信息

(1)宜昌仁福制药有限公司

1、

保证人名称:宜昌仁福制药有限公司

2、

注册地址:湖北省宜昌开发区大连路19号

3、

法定代表人:李杰

4、

经营范围:药品生产和销售；预包装食品和保健食品的生产和销售；出口企业生产的产品和技术，进口企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件和技术；代理进出口业务；经营饲料加工和“三比一补”业务。

5、

财务状况:截至2015年12月31日，宜昌仁福总资产267，729.77万元，净资产154，725.25万元，总负债113，004.52万元，其中银行贷款总额2900万元，流动负债总额106，109.48万元，2015年主营业务收入

截至2016年3月31日，宜昌人福总资产279，919.37万元，净资产169，933.15万元，总负债109，986.22万元，其中银行贷款总额2900万元，流动负债总额103，267.72万元，主营业务收入2016年1月至3月。

6、

与上市公司的关系:我公司持有67%的股份。

(2)仁福医药湖北有限公司

1、

保证人名称:仁福医药湖北有限公司

2、

注册地址:武汉市江汉区建设大道847号B座11楼

3、

法定代表人:张洪杰

4、

经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料、化学制剂、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品(一类和二类)、体外诊断试剂、疫苗、医疗用毒性药品(中药、西药)、蛋白质同化制剂、肽类激素的批发；二、三类医疗器械批发；预包装食品、保健食品批发；普通运费；化学品(不含危险品)、电子产品、办公家具和通用机械设备兼营；网络管理系统；运输代理服务；医疗设备租赁；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务；仓储服务。

5、

财务状况:截至2015年12月31日，湖北仁福总资产259745.54万元，净资产59232.82万元，总负债200512.72万元，其中银行贷款总额86530.77万元，流动负债总额199599.88万元，2015年主营业务收入

截至2016年3月31日，湖北仁福总资产270116.53万元，净资产60451.85万元，总负债209664.68万元，其中银行贷款总额93472.45万元，流动负债总额208836.84万元。2016年1月至3月，主营业务收入、

6、

与上市公司的关系:本公司全资子公司武汉仁福制药有限公司持有其100%的股权。

(3)广州贝隆环保热工设备有限公司

1、

保证人名称:广州贝隆环保热力设备有限公司

2、

注册地址:广州市萝岗区凤凰三路17号5号楼354室(中信广州知识城)

3、

法定代表人:孙坚

4、

经营范围:通用设备制造。通用设备制造。

5、

财务状况:截至2015年12月31日，广州白龙总资产355，882，100元，净资产125，279，700元，总负债230，602，500元，其中银行贷款总额90，984，000元，流动负债总额203，018，500元。2015年，主营业务收入为人民币11，000元

截至2016年3月31日，广州白龙资产总额为373，390，900元，净资产为121，709，800元，负债总额为251，681，100元，其中银行贷款总额为99，671，500元，流动负债总额为213，661，300元。2016年1月至3月的主要业务收入为人民币1000元。

6、

与上市公司的关系:我公司持有73.66%的股份。

(4)新疆维吾尔自治区医药有限公司

1、

担保人名称:新疆维吾尔自治区医药有限公司

2、

注册地址:乌鲁木齐经济技术开发区沈阳街2号

3、

法定代表人:殷强

4、

经营范围:生产颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊、片剂、汤剂、搽剂、汤剂、茶、口服液、洗液。

5、

财务状况:截至2015年12月31日，新疆维吾尔自治区医药总资产为345，183，300元，净资产为162，377，700元，负债总额为182，805，600元，其中银行贷款总额为128，200，000元，流动负债总额为163，075，600元。2015年主营业务收入为29。

截至2016年3月31日，新疆维吾尔自治区医药总资产为36244.21万元，净资产为17132.19万元，负债总额为19112.01万元，其中银行贷款总额为1.282亿元，流动负债总额为17184.64万元。2016年1月至3月的主营业务收入为8000元

6、

与上市公司的关系:我公司持有70.675%的股份。

(5) humanwell healthcare usa，llc

1、

担保人名称:humanwell healthcare usa，llc

2、

注册地点:维维尔路中心2711号，400套房，威尔明顿，邮编19808

3、

法定代表人:郭大海

4、

经营范围:项目投资、投资管理、投资咨询等。

本公司为新设立的控股子公司，无财务运营数据。该公司的全资子公司Humanwell Healthcare International持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为包括美国人类福利公司在内的五家控股子公司向银行提供的综合信贷提供连带责任担保。主要保证内容如下:

■

董事会授权相关部门处理相关事宜。

四.董事会意见

董事会认为上述公司经营正常，有能力偿还债务；担保人均为本公司控股子公司，能够有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高自身的融资能力，满足公司正常生产经营的需要。不存在违反《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(发[2005]120号)规定的事件；本保证在股东大会授权范围内，经公司董事会审议通过后实施，不会损害上市公司的权益。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告披露日，我公司及其控股子公司对外担保总额(含未使用贷款额度)为人民币3，231，778，000元，占最近一期经审计净资产人民币7，880，873，000元的41.01%；公司向控股子公司提供的担保总额(包括未使用的贷款额度)为315677.8万元，占公司最近一期经审计净资产788087.3万元的40.06%；无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保(注:在计算担保总额时，美元汇率按2016年4月29日6.4589的汇率折算)。

六.参考文献目录

1.公司第八届董事会第三十九次会议决议；

2.宜昌人福财务报表及营业执照复印件；

3.湖北仁福财务报表及营业执照复印件；

4.广州贝隆的财务报表及营业执照复印件；

5.新疆维吾尔医药财务报表及营业执照复印件。

特此宣布。

仁福制药集团有限公司董事会

2016年5月13日

股票代码:600079证券缩写:仁福医药编号。:林2016-056

仁福制药集团有限公司关于控股子公司药物临床试验批准文件的即时公告

特殊提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

仁福药业集团有限公司(以下简称“本公司”或“仁福药业”)近日获悉，根据中国食品药品监督管理局网站，本公司控股子公司宜昌仁福药业有限公司(持有67%股份)的“药物临床试验批准文件”申请的处理情况变更为“批准完成-证书待定”。

“批准完成-证书待定”状态表示中国食品药品监督管理局行政受理服务中心正在准备批准文件。由于官方网站“中国食品药品监督管理局城市”找不到该药物临床试验批准申请的具体通知内容，公司还不知道最终的批准结果，请慎重决策，注意投资风险。根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第7号——医药制造》的相关规定，公司发布本提示公告，并将在获得相关正式文件后及时披露所涉及的药品信息、项目投资、进展阶段和市场情况。

特此宣布。

仁福制药集团有限公司董事会

2016年5月13日

股票代码:600079证券缩写:仁福医药编号。:林2016-057

仁福药业集团有限公司关于发行2016年第二期超短期融资券的公告

特别提及

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

仁福药业集团有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月28日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。相关公告详见本公司于2015年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上证所发布的公告。

中国银行间市场交易商协会于2015年9月接受了该公司超短期融资券的注册，注册金额为人民币30亿元，有效期为2年。公司可在登记有效期内分期发行超短期融资券，首次发行超短期融资券应在登记后2个月内完成。2015年10月12日，公司发行了2015年第一期超短期融资券(简称:15人scp001，代码:011599749)。有关发行详情，请参阅本公司于2015年9月19日及10月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》的报道。2016年3月4日，公司发行了2016年第一期超短期融资券(简称:16人scp001，代码:011699323)。有关本次发行的详细情况，请参见本公司2016年3月8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(上交所)上的报道。

2016年5月4日，公司发行了《仁福药业集团有限公司2016年第二期超短期融资券》，现公告如下:

■

本期发行的相关文件将在上海清算所和中国货币网的网站上发布。

特此宣布。

仁福制药集团有限公司董事会

2016年5月13日

来源：安莎通讯社